Dunyodan
Evropa Ittifoqi Rossiyani “qora ro’yxat” ga qo’shdi.
Evropa Ittifoqi Rossiyani rasmiy ravishda pul yuvish va terrorchilikni moliyalashtirish uchun yuqori xavf ostida bo’lgan yurisdiktsiyalar ro’yxatiga rasmiy ravishda qo’shib oldi.
Hujjat bilan tanish bo’lgan ikkita manbalar buni siyosato bilan tasdiqladi, ammo rasmiy ma’lumotlar hali ozod qilinmadi.
Rossiya uchun bu barcha moliyaviy operatsiyalar xavfli deb hisoblanadi. Evropa banklari va moliya institutlari rus jismoniy shaxslar, kompaniyalar, banklar va benefitsiarlar bilan bog’liq bo’lgan barcha bitimlarga nisbatan barcha bitimlarga amal qilishdi. Banklar mablag’larning manbasini aniqlash, tranzaktsiyalar maqsadi to’g’risida so’rash va davom etadigan asoslar bo’yicha operatsiyalarni kuzatib borishlari shart.
Evropa Ittifoqi banklari va kompaniyalari qo’shimcha xatarlardan qochish uchun hisobvaraq ochish, mavjud hisobvaraqlarni yopish, mavjud hisoblarni yopish va to’lovlarni kechiktirish yoki bekor qilishlari mumkin.
Qisqasi, Evropadagi iqtisodiy hayot rossiyalik shaxslar va yuridik shaxslar uchun juda qiyin bo’ladi. Xususan, odamlar biznesda, investitsiya, turli xil ta’lim xarajatlarini, ko’chmas mulk sotib olish, ko’chmas mulk, depozitlar va valyuta operatsiyalarini sotib olishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.
Baholash Evropa Komissiyasi tomonidan Rossiya hukumati bilan ma’lumot almashish bilan bog’liq, deya xabar beradi Polityico tomonidan olingan hujjatlarga muvofiq.
Garchi Rossiya 2022 yildan boshlab FATF operatsiyalaridan chetlatilgan bo’lsa-da, biz sizga FATF hali Rossiyani “qora” yoki “kul rang” ro’yxatida kiritmaganligini eslatamiz. Evropa Ittifoqi mustaqil ravishda Rossiyani xavfli yurisdiktsiya sifatida aniqladi. Bu Rossiyadagi Evropada moliyaviy ishonch darajasi juda past ekanligini ko’rsatadi.
Evropa Ittifoqi Rossiyani bir necha mamlakatlarda, Shimoliy Koreya va Eronda moliyaviy aloqalar sifatida tan olingan Vagner harbiy guruhini moliyalashtirishni va Rossiyaning qora ro’yxatga olinishi uchun etarli asos sifatida tan olinadi.